Подделка документов. Курсовая работа

Введение Актуальность данного исследования связана с тем, что в практически все сферы социальной деятельности в современном обществе, так или иначе связаны с документооборотом и подделка значимых документов расшатывает не только устои правовой системы, но и порождает негативные социальные явления (беззаконие, правовой нигилизм и т.д.). Практика показывает неизменный рост числа таких преступлений, а значит, предпринятые меры в Российской Федерации не решают эту проблему. Отчасти это обусловлено и недостатками уголовно-правового регулирования преступлений, связанных с поддельными документами. Тщательный анализ системы названных преступлений показывает, что она не имеет единого основания. В некоторых случаях в качестве основного криминообразующего признака законодатель рассматривает предмет преступления (ст. 233 УК РФ), в других - субъект преступления (ст. 292 УК РФ), в третьих - совокупность этих и иных признаков (ст. 142 УК РФ). Недостаточно согласованы между собой нормы, в которых поддельный документ выступает предметом и средством совершения преступления. Достаточно спорно соотношение санкций в конкурирующих нормах. Несмотря на обширное число исследований, посвященных подделке документов, служебному подлогу и другим видам подделки, в подавляющем большинстве из них акцентируется внимание на проблемах уголовно-правовой регламентации конкретного состава преступления. Они обычно не носят комплексного характера, поэтому до сих пор не выявлены внутренние взаимосвязи и закономерности формулирования и соотношения соответствующих преступлений. Поэтому исследования в данной области призваны активизировать и оптимизировать работу законодателя в сфере борьбы с подделками. Цель данной работы - проанализировать уголовно-правовое регулирование борьбы с подделкой документов и незаконным их использованием. Для решения поставленной цели были выявлены следующие задачи: 1. Рассмотреть исторический аспект разработки норм о подделке документов в отечественном праве; 2. Выявить криминалистическую составляющую преступлений в сфере официального документооборота в России; 3. Рассмотреть понятие, признаки и классификацию документов, а также выделить виды документов, подлежащих уголовно-правовой охране 4. Проанализировать поддельные документы как признак состава преступления, а именно, изучить уголовно-правовую характеристику поддельного документа как предмета и как средства преступления. Объект исследования - преступления, связанные с документами, уголовно-правовые меры борьбы с ними. Предмет исследования - нормы российского уголовного права, предусматривающие ответственность за связанные с документами преступления. Степень изученности темы. К уголовно-правовым вопросам анализа и квалификации преступлений, связанных с документами, обращались многие ученые. Этим вопросам посвящены работы С.М. Астапкиной, Л.А. Букалеровой, М.М Ветошкиной, Б.В. Волженкина, И.А. Клепицкого, А.В. Кузнецова, С.В. Максимова, Б.И. Пинхасова, Г.Ф. Поленова, B.C. Постникова, Т.Л. Сергеевой, Л.Г. Чащиной, Ю.В. Щиголева и других авторов. Однако часть работ написана на базе старого уголовного законодательства, а другая часть, хотя и выполнена по новому УК РФ, но касается лишь отдельных видов документов либо связанных с ними определённых действий. Исследований, целиком посвященных уголовно-правовому значению документов, системному их изучению, по-прежнему нет. В процессе исследования применялись общенаучные (анализ, синтез, обобщение, дедукция, системный подход, изучение документов и др.) и частные (специально-юридический, сравнительно-правовой и др.) методы познания. Правовую базу исследования составили международно-правовые акты, касающиеся документов, Конституция Российской Федерации, прежнее и действующее уголовное законодательство России, административное, банковское, гражданское, налоговое, таможенное, финансовое и иное законодательство. Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и состоит из введения, двух глав (глава 1 - Общая характеристика подделки документов, глава 2 - Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с оборотом документов в РФ), заключения, списка использованных источников и приложений. Глава 1. Общая характеристика подделки документов 1.1 Исторический аспект разработки норм о подделки документов. Понятие, признаки и классификация документов. Понятие «документ» было впервые введено в русский язык при Петре 1 в значении письменного свидетельства . Этому понятию придавали преимущественно юридический смысл. Так, В.Даль толковал документ как любую важную бумагу, а также диплом, свидетельство . В XIX веке в русском правоведении понятием документов охватывались бумаги, исходящие от государственных органов (Сената, министерств, других правительственных, губернских или уездных учреждений), а затем, после земских реформ, и органов местного самоуправления (общественных учреждений). Понятие документа в русском уголовном праве разрабатывалось в правоведении под сильным влиянием германской доктрины. Обычно в качестве признаков документа называли его (1) письменную форму, (2) свойство удостоверять события или факты, имеющие правовое значение, (3) свойство быть выражением человеческой мысли, (4) наличие свойств материального предмета . В первой половине XX века бельгийский ученый П. Отле ввел новое, более широкое толкование понятия «документ», которым он охватывал книги, журналы, газеты, рукописи, чертежи, гравюры, карты, схемы, диаграммы, фотографии, фильмы и другие источники информации . Такое понимание перешло во многие правовые системы мира, включая СССР. В то же время продолжалась дискуссия относительно признака «письменности» документа. Много сделал для теоретического обоснования этого признака А.А. Жижиленко, автор фундаментального труда о подлоге . Проследив развитие норм о подлоге документов в европейском праве, А.А. Жижиленко установил факт постепенного выделения из общей нормы «наказуемого обмана» отдельных составов преступлений, в которых обман понимался либо в качестве средства преступного посягательства, либо определялся строгим образом по предмету, в котором этот обман воплощался. Отсюда вытекала необходимость по возможности строгого и формального определения предмета преступления, чему и служил признак «письменности». Признак письменности документов отрицал А.Н. Трайнин. Б.И. Пинхасов обратил внимание на тот факт, что нельзя считать письменными документами разнообразные схемы, чертежи и т.п., являющиеся неотъемлемыми частями современных документов. Тем не менее признак письменности довольно прочно вошел в теорию документа в советском уголовном праве. Это и понятно, ввиду того, что документом в советском праве признавался прежде всего документ официальный, исходящий от властной организации, который в подавляющем большинстве случаев имеет письменную форму. Следует отметить и то обстоятельство, что социалистические организации пользовались обычно довольно несовершенной оргтехникой, что мало способствовало широкому пониманию документа. Связано с ограничением предмета подлога рамками официальных документов и особое внимание, уделявшееся такому признаку, как наличие в документе «необходимых реквизитов». Официальные документы действительно строго формализованы ввиду унификации официального делопроизводства. Начиная с 90-х годов XX столетия в России понятие «документ» стало трактоваться как в узком, так и в широком значениях. В узком значении документ означает письменный источник информации (юридический, исторический, счетный). До сих пор в словарях это слово толкуется как: 1) письменное свидетельство, доказательство; 2) любой письменный акт, имеющий юридическую силу или носящий служебный характер; 3) паспорт, удостоверение личности . В широком значении под документом стали понимать любой содержащий информацию материальный объект. Например, в «Большой советской энциклопедии» документ определен как материальный объект, содержащий информацию для ее распространения в пространстве и времени . В юридической литературе также встречается как узкая, так и широкая трактовка понятия документа. Ряд авторов к документам относит только письменные источники информации. Например, Л. Шаталов и А. Ваксян утверждают, что «под документами принято понимать блок письменных актов, являющихся источником самых различных сведений» . Однако в последнее десятилетие большинство юристов понятие «документ» стало определять как любой материальный носитель информации, предназначенный для ее обработки, хранения и передачи во времени и пространстве. В настоящее время в законодательстве нет четко установленного определения документа. Так, в ст.2 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации» закреплено понятие документированной информации (документа): это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Несколько иное понятие документа дано в ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. «Об обязательном экземпляре документов» (в редакции Федерального закона от 11 февраля 2002 г.): «документ - материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или их сочетания, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения». Аналогичное понятие дано в ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. «О библиотечном деле».